riciclaggio
CRONACA
Maxi frode fiscale nel pronto moda: scoperto giro di fatture false e riciclaggio per quasi 50 milioni di euro

10 Mag 2023
CRONACA
Milioni di euro trasferiti in Cina, scoperta una banca fantasma con una filiale anche a Prato

15 Mar 2023
CRONACA
Viaggia con 81mila euro in una busta: scatta il sequestro per riciclaggio

19 Gen 2022
CRONACA
Fatture false e riciclaggio di denaro in Polonia: arrestato imprenditore residente a Prato

06 Nov 2021
CRONACA
Maxi operazione della Finanza
238 milioni di euro inviati in Cina senza pagare le tasse

21 Giu 2011